Ο επιχειρηματίας φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις πλαστογραφίας, απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, δόλιων συναλλαγών σε ακίνητα και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με την Αστυνομία να ζητά αύριο την προσωποκράτησή του.