Σύμφωνα με την Ετήσια Εκθεση Δραστηριοτήτων Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης. από ένα πιστωτικό ίδρυμα τελέστηαν συνολικά 13 παραβάσεις των διατάξεων του πλαισίου Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί πρόστιμο 1.891.050 ευρώ