Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), η οποία το προηγούμενο διάστημα πραγματοποίησε ξαφνικούς ελέγχους και κατασχέσεις εγγράφων σε εγκαταστάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια