Το δρόμο για το αρχείο πήρε η δικογραφία που διαβιβάστηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, και αφορούσε παραβάσεις το νόμου περί πόθεν έσχες.