Η Ουάσιγκτον κατηγορεί την εταιρεία, με έδρα στην Ελλάδα και τον Παναμά, ότι διευκόλυνε επί χρόνια ιρανικά ναυτιλιακά δίκτυα – Έρευνα του FinCEN για ελληνική τράπεζα και αιτήματα πληροφοριών σε έξι ακόμη ευρωπαϊκές