Η υπόθεση δεν προέκυψε από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά από στοχευμένη ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνου (risk analysis) από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ